Один из богатейших украинцев попал в поле зрения Государственного бюро расследований. Бывшему нардепу Константину Жеваго, который в свое время владел банком «Финансы и кредит» заочно объявили о подозрении.
Его считают виновным в растрате 2,5 миллиарда гривен банковских средств. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель руководителя ГБР Ольга Варченко.
В Бюро выяснили, что в 2007-2014 годах оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. В дальнейшем банк «Финансы и кредит» заключил с этими финучреждениями договора залога на сумму более 113 млн долларов, поручившись таким образом за офшор.
В 2015 году иностранные эти 113 миллионов сняли со счетов «Финансы и кредит» за невыполнение обязательств оффшорной компанией. Деньги списали сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.
В итоге ГБР установило, что снятые средства ушли в пользу иностранных компаний, которые принадлежат непосредственно Жеваго.
Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен и Телеграм-канал FRONTовые заметки