Дарницким райсудом Киева на Украине 28 декабря 2015 года рассматривалось дело о сотрудниках «Первого коммерческого центра» — организации из Луганска, которая, используя карточки пенсионеров, снимала в банкоматах Киева наличность и переправляла её собственникам.

 

Работа «Первого коммерческого центра» на территории Луганска началась в марте 2015 под названием «Первый финансовый центр». За свои услуги по доставке денег со счетов взимали 1,5% от суммы. В целом на территории ЛНР действовало 22 отделения. Штат организации насчитывал 250 сотрудников. Информация о комплексе услуг распространялась как в социальных сетях, так и наружной рекламой.

 

На суде одним из главных преступлений организации было названо отчисление средств и передача бензина в качестве налогов правительству ЛНР.

 

Коллегия судей под председательством судьи Щасной Т. В. приговорила трех организаторов коммерческого предприятия к штрафу в 340 000 грн и конфисковали все имущество (ноутбуки, телефоны и деньги), взятое при аресте.

 

Источник

 

 

 

Метки по теме: