В Греции арестовали почетного консула Украины за финансовые махинации

Дата публикации: 12 мая 2016, 10:42

 

Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов транснациональной преступной группировки, в течение десяти лет занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, сообщила полиция.

 

Согласно сообщению полиции, арестованы пять организаторов группировки и 18 членов, среди которых 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, один – России и один – Индии. По данным Афинского агентства новостей, среди организаторов оказался, предположительно, почетный консул Украины на Крите.

 

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран, таких как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы, говорится в сообщении.

 

Источник

 

 

 

Метки по теме:


Комментировать \ Comments
Самые популярные новости соцсетей

bottom_banner_3
Pomosh
bottom_banner_1